Cambios sobre prevención de lavado de activos en el Reino Unido
Durante el próximo año habrá cambios significativos en la forma cómo se supervisan las empresas para luchar contra el lavado de dinero o blanqueo de capitales. Estos cambios han sido provocados principalmente por el Reglamento de Liquidación de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Transferencia d...
Guardado en:
| Autor principal: | Corbino, Mariano |
|---|---|
| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142912 |
| Aporte de: |
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