Entidades bancarias y su relación con el lavado de dinero
En el amplio espectro de temas dentro del campo de la seguridad, las finanzas ocupan un papel importante. La banca internacional y los sistemas financieros desempeñan un papel clave en todos los aspectos de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Articulo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
2016
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/143378 |
| Aporte de: |
| Sumario: | En el amplio espectro de temas dentro del campo de la seguridad, las finanzas ocupan un papel importante. La banca internacional y los sistemas financieros desempeñan un papel clave en todos los aspectos de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción y el tráfico ilícito. Sin embargo, dada la naturaleza de la globalización, los mercados internacionales y las jurisdicciones multilaterales, la lucha contra estas amenazas no se puede librar solamente a las instituciones de seguridad y/o a los organismos cada país, sin dudas se necesita de la cooperación a nivel nacional, regional e internacional. |
|---|