Evolución en la prevención del riesgo: la Resolución UIF 30/2017 y las nuevas responsabilidades bancarias

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Valverde, Natalia Gisela
Otros Autores:	Crisci, Alberto
Publicado:	2019
Materias:	Bancos Cultura organizacional Organización de la empresa Lavado de dinero Legislación Responsabilidad social empresaria
Acceso en línea:	http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-1523_ValverdeNG http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tpos&d=1502-1523_ValverdeNG_oai
Aporte de:	Repositorio Digital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Universidad de Buenos Aires

Ejemplares similares

Lavado de dinero a través de entidades bancarias: falta de formación de los responsables de las áreas de compliance, complicidad, engaño o ambas
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2016)

Aplicación de La Debida Diligencia para la prevención del lavado de dinero
por: Dellagogna, Fernando
Publicado: (2017)

Responsabilidad del Contador Público Nacional ante la ley 25.246
por: Evangelista, Josefina
Publicado: (2005)

Responsabilidad Social Empresaria: un análisis de los principales bancos privados de Argentina 2015-2018
por: Santa Cruz, Matías Nahuel
Publicado: (2020)

Lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado: aportes para la prevención y control de un problema en desarrollo
por: Boggione, Santiago

Cambio de paradigma en el enfoque basado en riesgo en materia de prevención de lavado de activos 2012-2019
por: Commidari, Alejandra Silvana
Publicado: (2022)

El dinero sucio.
por: Clarke, Thurston
Publicado: (1977)

Presentación del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance (OPLAC) 2022
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2022)

Orientación de los empresarios de Córdoba-Argentina hacia la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial: identificación de variables asociadas a cada constructo
por: Amato, Celina Noé, et al.
Publicado: (2021)

Orientación de los empresarios de Córdoba-Argentina hacia la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial: identificación de variables asociadas a cada constructo
por: Amato, Celina Noé, et al.
Publicado: (2021)

Nuevas modalidades de pago y el riesgo del lavado de dinero
por: Landesman, Ezequiel Adrián
Publicado: (2017)

Cambios sobre prevención de lavado de activos en el Reino Unido
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2017)

Responsabilidad social
por: Gilli, Juan José
Publicado: (2021)

Control y prevención del lavado de dinero : iniciativas internacionales.
Publicado: (1999)

Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar
por: Martínez, Ítalo
Publicado: (2015)

Responsabilidad social empresaria: presente y futuro.
por: Slosse, Carlos A.

Entidades bancarias y su relación con el lavado de dinero
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2016)

Control judicial de las sanciones administrativas aplicadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
por: Piaggio, Lucas A.
Publicado: (2022)

Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas : los procesos, la prevención, crimen organizado, técnicas de investigación, el riesgo empresario, conozca a su cliente, el deber de informar, doctrina y jurisprudencia /
por: Pérez Lamela, Héctor D.
Publicado: (2012)

Responsabilidad social empresaria
por: Berruezo, Andrea Natalia, et al.
Publicado: (2013)

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo : problematica actual y rol del profesional en ciencias económicas /
por: Daldi, Gisel Elizabeth
Publicado: (2018)

Lavados de activos y su implicancia en la actuación del Contador Público en su rol de auditor externo : trabajo final /
por: Navarro Richarte, Carlos Fernando
Publicado: (2023)

Blanqueo de capitales : el sinceramiento fiscla en la Argentina y su impacto en el lavado de dinero, 2017 /
por: López, María Florencia
Publicado: (2017)

Impacto de la gestión de Responsabilidad Social Empresaria en la percepción que tiene el público interno de la organización y su reputación interna
por: Higuita Vélez, Astrid
Publicado: (2013)

El contador público y la prevención del lavado de activos
por: Santesteban Hunter, Jorge H.
Publicado: (2023)

Responsabilidad Social Empresaria : aplicación a un distribuidos oficial de Arcor /
por: De Giuseppe, Dante
Publicado: (2019)

Responsabilidad social empresaria : propuesta de un espacio de debate y difusión /
por: Abadía, Juan Manuel
Publicado: (2014)

Blanqueo de capitales: desde la represión del delito a la prevención
por: Meincke, María José
Publicado: (2023)

Responsabilidad social empresaria aplicada a EDEMSA /
por: Zalazar, Jennifer Nadia
Publicado: (2018)

La responsabilidad social empresaria : ¿una obligación legal o un compromiso ético? /
por: Blanco, Julián Jesús, et al.
Publicado: (2015)

Actuaci?n y responsabilidad del contador p?blico en su funci?n como auditor externo seg?n la modificaci?n introducida en la ley 25.246 ante la sanci?n de la ley 26.683
por: Dahud, Sabrina
Publicado: (2014)

La responsabilidad penal empresaria y la responsabilidad social empresaria
por: Scavone, Graciela M., et al.
Publicado: (2020)

Gestión de una organización sin fines de lucro y su relación con la responsabilidad social empresaria.-- (RSE) de las empresas donantes
por: Gaido, Mirta C
Publicado: (2013)

Responsabilidad Social Empresaria en el sector vitivinícola. caso práctico
por: Filippini, Guillermo
Publicado: (2016)

Un nuevo enfoque para la responsabilidad social empresaria /
por: Aset, Lucas Fernando
Publicado: (2014)

Lavado de dinero en el Ecuador : el caso Prada
por: Rivera, Fredy, et al.
Publicado: (2009)

La corrupción y su vínculo con el lavado de dinero
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2019)

Lavado de dinero. Problema mundial : el régimen internacional contra el lavado de dinero y ...
por: Carbonari, Carlos
Publicado: (2005)

Estado del arte: la auditoría forense y el lavado de activos en Argentina y Colombia
por: Bucheli Chaves, Mario
Publicado: (2022)

El informe de Basilea 2017
por: Corbino, Mariano
Publicado: (2017)