Actuación del auditor en la prevención del lavado de activos /

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Frente a la problemática del lavado de activos, se exigen auditorias a modo de prevención. Con esta obra se pone en conocimiento del profesional en ciencias económicas sobre cargas administrativas que el estado le ha impuesto, los mejores pocedimientos y/o controles que debieran aplica, siempre dest...

Descripción completa

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Lezcura Navarrete, Celina Beatriz
Otros Autores: Moreno, Eduardo J. (Director), Amor, Roberto Horacio Alejandro (Asesor de contenido), Barbano, Oscar Ariel (Asesor de contenidos)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: San Juan : Universidad Nacional de San Juan - FACSO - Depto. Ciencias Económicas, 2013.
Materias:
AUDITORES
AUDITORIA
LAVADO DE DINERO
CONTADOR PÚBLICO
LAVADO DE ACTIVOS
CARGA ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
Bibliotecas (UNSJ) de Universidad Nacional de San Juan
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300 |a 75 h. :   |b il. ;   |c 30 cm.  
500 |a El presente material se encuentra disponible en Hemeroteca. 
502 |a Trabajo final Cátedra: Actuación profesional (Ciencias Económicas) -- Universidad Nacional de San Juan, 2013. 
504 |a Bibliografía : h. 60 - 62 
520 3 0 |a Frente a la problemática del lavado de activos, se exigen auditorias a modo de prevención. Con esta obra se pone en conocimiento del profesional en ciencias económicas sobre cargas administrativas que el estado le ha impuesto, los mejores pocedimientos y/o controles que debieran aplica, siempre destacando las cualidades del auditor en la prevención. 
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