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| LEADER |
01817cam a2200397 a 4500 |
| 003 |
UCESARGENTINA |
| 008 |
s2005 ag |||||r|||||||1 ||spa d |
| 999 |
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|c 7133
|d 7133
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| 020 |
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|a 9506947619
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| 040 |
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|a UCES
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| 082 |
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|a 364.132 3
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| 100 |
1 |
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|a Carbonari, Carlos
|9 15441
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Lavado de dinero problema mundial /
|c Carlos Carbonari
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| 260 |
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|a Buenos Aires :
|b Nuevohacer,
|c c2005.
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| 300 |
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|a 330 p.
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| 500 |
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|
|a El régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina. Incluye anexos y Apéndice Normativo. Colección Libros del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).
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| 504 |
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|
|a Incluye referencias bibliograficas
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| 505 |
2 |
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|a Introducción: I. El fenómeno del lavado de dinero -- II. El régimen internacional contra el lavado de dinero -- III. Dispositivos nacionales contra el lavado de dinero -- IV. Balance y perspectivas del régimen internacional anti-lavado y sus implicancias para la República Argentina -- V. Conclusiones -- Reflexión final -- VI. Anexos: apéndice normativo -- Bibliografía -- Sitios web consultados.
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| 650 |
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4 |
|a CRIMINOLOGIA
|9 6284
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| 650 |
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4 |
|a LEGISLACION
|9 285
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| 650 |
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4 |
|a LEYES
|9 286
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| 650 |
|
4 |
|a DELINCUENCIA
|9 7574
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| 650 |
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4 |
|a ACUERDOS INTERNACIONALES
|9 987
|
| 650 |
|
4 |
|a LAVADO DE ACTIVOS
|9 2267
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| 650 |
|
4 |
|a NARCOTRAFICO
|9 15442
|
| 650 |
|
4 |
|9 7549
|a Ley 25.246
|
| 650 |
|
4 |
|a ECONOMIA SUBTERRANEA
|9 15443
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| 650 |
|
4 |
|a FINANCIACION DEL TERRORISMO
|9 15444
|
| 650 |
|
4 |
|a PARAISOS FISCALES
|9 15447
|
| 650 |
|
4 |
|9 1052
|a RELACIONES INTERNACIONALES
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| 651 |
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4 |
|a MUNDIAL
|9 13
|
| 651 |
|
4 |
|a ARGENTINA
|9 31
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| 653 |
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4 |
|a GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
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| 653 |
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4 |
|a UIF: Unidad de Información Financiera
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| 942 |
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|c LIB
|2 ddc
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| 998 |
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|
|b ed.
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