Lavado de dinero problema mundial /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Carbonari, Carlos
Formato:	Libro
Lenguaje:	Español
Publicado:	Buenos Aires : Nuevohacer, c2005.
Materias:	CRIMINOLOGIA LEGISLACION LEYES DELINCUENCIA ACUERDOS INTERNACIONALES LAVADO DE ACTIVOS NARCOTRAFICO Ley 25.246 ECONOMIA SUBTERRANEA FINANCIACION DEL TERRORISMO PARAISOS FISCALES RELACIONES INTERNACIONALES MUNDIAL ARGENTINA GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional UIF: Unidad de Información Financiera
Aporte de:	Registro referencial: Solicitar el recurso aquí Sistema de Bibliotecas UCES de Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Tabla de Contenidos:

Introducción: I. El fenómeno del lavado de dinero
II. El régimen internacional contra el lavado de dinero
III. Dispositivos nacionales contra el lavado de dinero
IV. Balance y perspectivas del régimen internacional anti-lavado y sus implicancias para la República Argentina
V. Conclusiones
Reflexión final
VI. Anexos: apéndice normativo
Bibliografía
Sitios web consultados.