Reciclado de dinero

Un trabajo de investigación sobre actividades ilícitas de lavado y blanqueo de dinero con un enfoque legal y teórico, y con reconocidos casos reales, pero con desconocidos detalles de cada uno de ellos. Los novedosos manuales SARLAFT para bancos; la estafa del Banco Ambrosiano; la Ley Patriota de...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fuentes, Guillermo Enrique
Formato: Parte de Libro
Lenguaje:Español
Publicado: Editorial UMaza 2020
Materias:
Reciclado de dinero
Dinero
Actividades financieras
Blanqueo
Economía
Contaduría
Acceso en línea:http://repositorio.umaza.edu.ar//handle/00261/1414
Aporte de:
UMAZA Digital (Universidad MAZA - Mendoza) de Universidad Juan Agustín MAZA
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Fuentes, Guillermo Enrique
Reciclado de dinero
description Un trabajo de investigación sobre actividades ilícitas de lavado y blanqueo de dinero con un enfoque legal y teórico, y con reconocidos casos reales, pero con desconocidos detalles de cada uno de ellos. Los novedosos manuales SARLAFT para bancos; la estafa del Banco Ambrosiano; la Ley Patriota de los Estados Unidos; el financiamiento del ISIS para su finalidad política y religiosa de expansión y de dominio; la operatoria de las bitcoin y las altcoins; el misterio de la deep web; las drogas y sus incalculables ganancias; el tráfico de armas a nivel mundial; los paraísos fiscales con mención y ubicación geográfica de algunos países desconocidos para gran parte del mundo, y otros temas que relacionan a todas estas actividades (y muchas más), las cuales involucran hechos criminales con inexplicable impunidad y apatía mundial.
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