Lavado de dinero vs. evasión fiscal : normativa UIF y su implementación por los diferentes sujetos obligados.

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Trabajo Final de Práctica Profesional

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Calello, Marisa Andrea, Carimatto, Paola Vanesa, Zagami, Gisela Mariela
Otros Autores: Palazzo, Carlos
Formato: acceptedVersion Tesis de grado Trabajo final de grado
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios 2018
Materias:
POLITICA FISCAL
NORMA
ARGENTINA
Acceso en línea:https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/627
Aporte de:
Repositorio Institucional de la UNSAM de Universidad Nacional de General San Martín
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spelling I78-R216-123456789-6272020-12-26T21:54:45Z Lavado de dinero vs. evasión fiscal : normativa UIF y su implementación por los diferentes sujetos obligados. Calello, Marisa Andrea Carimatto, Paola Vanesa Zagami, Gisela Mariela Palazzo, Carlos POLITICA FISCAL NORMA ARGENTINA Trabajo Final de Práctica Profesional info:eu-repo/semantics/acceptedVersion El objeto de estudio de nuestro Trabajo Final de Práctica Profesional, será realizar una investigación teórica acerca del lavado de dinero y la evasión fiscal en nuestro país, como así también la normativa vinculada a estos delitos promovida a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), siendo el organismo estatal argentino encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen delictivo. Fil: Calello, Marisa Andrea. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios Fil: Carimatto, Paola Vanesa. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios Fil: Zagami, Gisela Mariela. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios 2018 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado TFPP EEYN 2018 CMA-CPV-ZGM https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/627 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5) application/pdf application/pdf Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios
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