Manual de procedimientos para la prevención de lavado de activos en operaciones con bitcoins

El objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de un manual de prevención de lavado de activos, enfocado en la detección de operaciones sospechosas vinculadas con el uso de criptomonedas y, a través de este desarrollo, determinar si su aplicación contribuye o no al control y...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Zaracho, Johana
Otros Autores: Ulas, Gabriela
Formato: Tesis de grado Trabajo final de grado acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de Flores 2019
Materias:
CONTADORES PUBLICOS
MONEDA VIRTUAL
LAVADO DE ACTIVOS
DERECHO
LEYES
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14340/372
Aporte de:
Repositorio institucional de la Universidad de Flores de Universidad de Flores
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