El lavado de activos y su relación con el fraude bancario

Nuestra intención al escribir esta tesis es poder develar las características y procedimientos utilizados para cometer hechos ilícitos a través del lavado de dinero, y la participación del sistema bancario, que se han convertido en conductos de dinero sucio que fluye por el sistema financiero, tenie...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Pugliese, Víctor Humberto
Otros Autores: López, Marcelo
Formato: Tesis de grado Trabajo final de grado acceptedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Universidad de Flores 2019
Materias:
CONTADORES PUBLICOS
LAVADO DE ACTIVOS
PARAISOS FISCALES
SISTEMA BANCARIO
EXTERIORIZACION DE CAPITALES
ECONOMIA
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14340/414
Aporte de:
Repositorio institucional de la Universidad de Flores de Universidad de Flores
id I89-R270-20.500.14340-414
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